Cuidate de las estafas con bitcoin y mas criptomonedas

11 de Diciembre del 2019 - Escrito por Shadow Myst


Cuando empiezas en el mundo de las criptomonedas puede ser por diferentes opciones: por la tecnología, controlar tu propio dinero y alejarte de los bancos centrales, por ser un método de pago diferente para tu negocio, ganas de invertir para ganar dinero y/o simplemente como un sistema de ahorro. Podrían ser una o varias las razones, pero eso solo el primer paso.

Ya que iniciar en este mundo es aventarte a un océano lleno de monstruos marinos capaces de devorarte, sí no te empiezas a preparar como se debe en el tema. Por suerte debo de agradecer a Jose Rodriguez (Josepimpo en Twitter) inversor de Bitso que me ayudó a dar esos primeros pasos para comprar criptomonedas, algo que en un principio llegaba a tener miedo de hacer y que el logro quitar.

Sin embargo de cada uno que te apoya en tus inicios y te da las bases para empezar, siempre habrá muchos otros que buscan engañarte y quedarse con tu dinero, aprovechando tu falta de conocimiento y el hambre de ganar dinero. Al menos una vez por semana me llega un mensaje ya sea por correo electrónico o vía Telegram queriendome estafar de alguna manera no exclusivamente con criptos aunque mayormente. Porque cuando empiezas en este mundo siempre estarán estos carroñeros buscando un momento de debilidad para quedarse con lo tuyo.

¿Como identificar a los estafadores de criptomonedas?

Estos algunos ejemplos de personas o grupo de personas que buscan estafar de alguna forma, ya sea directamente o con algunos sistemas donde el usuario no precavido puede caer facilmente.

Clubs de inversion

Creo que los mas faciles de detectar son los que, sin que lo pidas, te envian un mensaje ofreciendote ganancias por invertir “x” cantidad, prometiendote que siempre ganaras, porque según ellos, usan “x” o “y” sistema para poder hacer trading con bitcoin.

Hay que aclarar que Bitcoin y demas criptomonedas son divisas volatiles, en otras palabras siempre andan entre subidas y bajadas, dependiendo de las noticias en el mundo, el interes de mas usuarios, etc. Ni los mejores traders pasan teniendo ganancias en todo momento, a muestra de ello hay que ver los graficos del precio de Bitcoin que a partir de Julio ha estado en una tendencia a la baja y de vez en cuando teniendo algunas subidas. Asi que nadie te puede asegurar ganancias todo el tiempo.

Compradores/vendedores anonimos

Lo mismo que pasa con el punto anterior, existen personas desconocidas que en grupos de criptodivisas te ofreceran comprar o vender bitcoin y mas criptomonedas a un precio mas bajo que el mercado actual. Debes considerar que al enviar tus criptomonedas a un monedero ajeno al tuyo, existe casi nula posibilidad de que tu dinero sea devuelto y esto se presta a que si confias en un desconocido para comprar o vender lo que tengas en Bitcoin, existe alta posibilidad que no te pague y se quede con tu dinero.

Solo usa exchange reconocidas y que la comunidad confie en ellas para comprar y vender tus criptomonedas, nunca confies en un extraño que te quiera comprar criptomonedas.

Premios de concursos que ni siquiera habias participado

El punto es sencillo y aun me sorprende que exista gente que cae en este tipo de estafas, pero si aun las personas siguen usando este metodo es porque efectivamente aun existe quien cae en ello.

Tan solo la semana pasada me llego un mensaje de alguien con quien nunca habia conversado ni conocia de nada y me envio un mensaje que decia mas o menos asi: “Felicidades, tu haz ganado, has sido seleccionado de forma aleatoria para participar y ganar x cantidad”, para pasarme un link (el cual ya no le di click)

No solo te prestas a que te roben dinero, sino que al dar click en sus dichosos enlaces, corres el riesgo de que tu computadora descargue un malware que podria robar tu información.

Ejemplo de una estafa que me quisieron hacer
Ejemplo de una estafa que me quisieron hacer

Mineria en la nube

Cuando se habla de criptomonedas y sobretodo de Bitcoin, una de las primeras preguntas que nos hacemos es como poder minar bitcoin, pero al enterarnos que esa posibilidad es practicamente imposible ya que existen compañias con cientos de equipos de mineria trabajando 24/7 nos podemos a llegar a decaer o buscar alternativas como lo es la mineria en la nube.

La mineria en la nube es “rentar poder de minería” a una empresa para obtener criptodivisas, siendo que dicha empresa es la que le da mantenimiento a los equipos de minería y los mantiene en funcionamiento, asi como ahorrarte el conocimiento tecnico para tener tu propio minero.

No se puede poner a todos los servicios de mineria sobre el mismo costal, existen algunos que se han ganado su confianza gracias al tiempo que llevan operando. Pero en un porcentaje muy alto siempre se puede considerar como una especie de estafa, por lo facil que es montar una web dando dicho servicio, porque “los datos” que te brindan no hay forma de respaldarse y porque generalmente funcionan con sistema de referidos para atraer mas gente que entre al sistema para que en mas o menos un mes desaparecer sin forma de reclamar el dinero invertido o “el minado”.

Grupos de señales y grupos de pump & dump

Estos los pongo en la misma categoría porque practicamente su enfoque es el mismo, son aquellos grupos donde te invitan a invertir en una criptomoneda “x” porque “segun” sus analisis esta tendra un repunte. Normalmente eso lo hacen con criptomonedas que no tienen mucho movimiento, de esta forma pueden organizarse para hacer un incremento rapido de una criptomoneda, fomentar que personas ajenas entren esperanzados de ganancias y en un momento cuspide empezar a vender para que solo los organizadores puedan obtener ganancias.

Ademas recuerda que si alguien te da un analisis supuestamente 100% efectivo de lo que va a pasar con el precio del Bitcoin, TE ESTA VIENDO LA CARA. Porque al final, cualquier evento en el mundo puede hacer que Bitcoin aumente su valor o pierda, es mucho mejor informarte que esta pasando en el mundo, ver como eso puede afectar a la divisa que sigues y de esa forma hacer tu propio analisis.

Phishing

Esta tecnica se trata de crear una pagina clon de una exchange, plataforma reconocida, con tal de engañarte y que metas tus datos personales dentro de ese clon y asi poder robarte. Existen muchas formas de atraer a la gente a estos sitios fraudolentos, desde correos electronicos, pasando links falsos en redes sociales, comentarios, foros, etc. Por eso siempre verifica que el sitio que visitas es realmente el verdadero.

Esto incluye sitios de descarga de algun monedero, por lo que las empresas que se dedican a hacer monederos de criptomonedas, junto el link de descarga siempre comparten el hash criptografico para que puedas asegurar que el archivo es genuino.

Sistemas de referidos

Tal vez en los principios del Bitcoin, se llegaban a regalar algunos satoshis en las conocidas “faucets”, esto de alguna forma dar a conocer la tecnología blockchain y al mismo tiempo estos sitios están invadidos de publicidad para tener monetizado el sitio y recuperar lo que “regalan”.

Aun existen faucets así, pero lo que regalan siempre suelen ser una cantidad minimo, a veces ni siquiera son mas de 100 satoshis, por eso cuando en grupos enfocados en criptomonedas comparten links de referidos para recibir una recompensa de wallets, plataformas y/o bots de dudosa procedencia rápidamente deberian de prenderse tus timbres de alarma. Sobretodo cuando estas plataformas te prometen grandes recompensas, sobretodo si te piden que metas dinero.

Recuerda, si quieres ingresar a una wallet, plataforma o exchange y no conoces su reputación, siempre pregunta en los foros y grupos de criptomonedas en los que te encuentres, eso si, nunca compartiendo el link de referido, porque rápidamente te puedes ganar un BAN.


Estos son algunos ejemplos de estafas, si se me olvido mencionar alguno dejamelo en los comentarios, de esta forma puedo actualizar el articulo porque esta información es para que los usuarios puedan protegerse y no caigan en algún tipo de estafa, sobretodo los que van iniciando en este mundo.